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加强规范管理 勇于创新提升 之一

时间：2016-05-11 作者：腾博会官网 来源：本站

张志华：

　　一、要以高度的自觉性推进各个方面的创新
　　一是如何创新。
　　增强创新意识，要自觉地以创新思维、创新眼光去审视当前各方面的工作。提高创新能力，加强学习，向书本学，更新自己的知识，提高自己的眼界，向先进学，找出自己的差距。建立创新机制，对创新的单位、创新的个人、创新的事项大张旗鼓地表彰，形成创新干事的浓厚氛围。
　　二是创新的落脚点。
　　激发经营发展的活力，通过创新积极探索，找到新的管用的工作方法和手段。培育核心竞争力，通过持续不断的创新，尽快把自己的核心竞争力培育起来。塑造品牌影响力，通过这次创新活动，努力塑造好自己的品牌。
　　三是检验创新成效的标准。
　　是否尽快改变了目前集团及各个单位脆弱的盈利结构；是否实现了两个效益的大幅提升，要通过创新真正实现经济效益和社会效益的大幅提升；是否实现了既定的强企规划目标。
　　二、要以前所未有的力度抓好规范管理
　　一是要严格遵守政治纪律。要强化政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，在思想上、行动上与党中央保持高度一致，坚决把社会效益放在首位，推进两个效益相统一，坚持正确的出版导向，绝对不允许在政治上出现问题。这应当是我们文化企业坚守的底线。
　　二是要严格遵守廉政纪律。不折不扣地把各项廉政纪律落到实处。中央关于廉政方面的政策规定已经非常细致、非常明确。希望在座的各位负责人脑子里都要有这根弦，把这些相关的规定不折不扣地执行好。
　　三是要严格执行财经纪律。集团下半年要选择适当时机，结合这次规范管理年活动，开展一次财经纪律执行情况专项检查。
　　四是要严格执行《公司法》的相关规定。真正按程序、按规则、按制度办事，真正实现科学决策，规范管理。将来所有的“三重一大”等事项必须经过会议研究，进行决策，决不允许搞一言堂。
　　五是要切实加强内控制度建设。首先是要把内控制度建立并完善起来。其次要进行年度检查评估，看执行的情况怎么样，监审部和中介机构一起对每年的内控制度执行情况进行检查，通过检查把问题找出来，不断地加以改进。
　　六是要改革建立科学规范的薪酬体系。计划对现有的薪酬体系进行重新调整，真正解决“两个偏低”、“两个不平衡”的问题，建立一个相对科学完善的新的薪酬体系。
　　七是要切实提高执行力。相关的决策要坚决落实。所有的工作都是三分部署，七分落实，再高明的决策执行不到位等于零。下一步要高度重视相关决策的执行问题，真正把各项决策落到实处，推动各项事业的发展。
　　三、确保两个活动扎实深入地开展，取得切切实实的成效
　　一是两个领导小组要切实负起责任。每两个月进行一次全面的调度分析，并且向集团党委详细地汇报工作进展情况，7月、9月、11月各一次，明年1月份总结。
　　二是每个单位的一把手是这两个活动的第一责任人，同时安排一名班子成员具体负责组织协调和情况汇总。各个单位都要对照两个实施方案和两个讲话，对重点工作明确任务，逐项分解，落实责任，建立台账。
　　三是明年1月份集团组织8个工作组，由集团或股份的领导带队，对所有单位开展这两项活动的情况逐一检查验收。查台账，看整改的情况，开工作座谈会，听大家的反映。书店系统先结合今年7月份书店转型升级检查工作，结合评选先进，对市店和部分县店现场调度开展这两项工作的情况。
　　四是今年9月份和明年1月份召开两次今天这个范围的领导干部会议，主要是听大家谈问题，谈措施，谈查出哪些问题，采取哪些措施去整改。
    五是要加强宣传报道。报纸要开辟专栏，活动期间要请所有的负责同志谈谈认识，谈谈打算。要及时报道活动的开展情况，便于大家相互借鉴、相互学习，上情下达，下情上达。网站、简报都刊载相关的情况，努力营造开展活动的浓厚氛围。
 
迟云: 
　　一是要正确认识、正确处理规范管理和创新提升的关系
　　规范管理和创新提升，从字面上看，好像对应或对立的关系。实质上，二者是互为基础、互为依托、相融相生的关系。规范管理是为了建立良好的秩序，优化工作环境，为创新提升奠定基础；创新提升既是规范管理本身的手段，也是规范管理要追求的效果。规范管理是大原则、硬纪律的规矩和坚守，是阳光下的规范，不是黑屋子里的潜规则。创新提升是为了拓展新的经济增长点，优化运营模式，做强做大产业，在市场竞争的各个环节领先一步，激发活力，实现发展。创新提升与规范管理，是企业发展的车之两轮鸟之两翼，缺一不可，共同驱动核心竞争力建设。开展“两个年”活动，既顺应了集团长期发展的战略定位，更切合了集团解决当下存在的诸多问题的战术要求，具有很强的针对性。
　　二是要善于抓住规范管理和创新提升两项活动的本质，结合自身实际，增强工作针对性
　　开展“两个年”活动，不是抛出一个口号作秀的。活动的内涵很丰富，内容很具体，目标指向很明确。规范管理要在管理体制、决策程序、内控体系、工作秩序、制度落实、巡察监督等方面下力气，创新提升要在思想观念发展理念创新、内容创新、技术创新、管理手段管理机制创新、企业文化创新等方面做文章。在具体的工作中，规范管理和创新提升，如何做到思路清晰、发展方位发展定位明确？是琢磨人还是琢磨事,着力点放在哪里?在文化创意单位，是推行扁平化的管理，用机制调动人的积极性、激发创造性，还是强化线性的垂直的管理体系，习惯指令性的工作状态？如此等等，都值得我们很好地思考。思路不同，机制就不同，带来的规范效果和创新效果肯定也大不一样。两个年活动的本质是适应现代企业发展的规律要求，管理科学规范、激发创新创造活力，提升核心竞争力。我们要深刻思考“两个年”活动的本质，切实增强活动的现实针对性，促进企业的品质建设，促进集团的内涵式发展。
　　三是确立问题导向，解决实际问题，形成良好的工作机制和工作氛围，推动工作落实。
　　规范管理和创新提升两个活动的落实，体现在企业发展的方方面面，但最终要落实到人头上，要靠人去推动、靠人去监督。而各级领导干部是推动工作落实的关键。要从确立问题导向，解决实际问题入手。要把这两项活动提升到优化企业文化建设的层面来认识，进行顶层设计。各级领导班子成员要率先垂范，要自觉地把开展“两个年”活动和即将开展的“两学一做”活动结合起来，以身作则，既要做给别人看，更要带着别人干。要搭建平台，完善机制，营造环境。要正确处理原则问题的刚性与效率提升、盘活机制的统筹关系，要完善目标的引领、激情的调动与释放、创新投入的增加和容错机制的建立等保障措施。要强化学习，思想和知识跟上发展的形势要求，跟上现代企业管理科学发展的节拍，在一个更高的层面上来研究我们面临的宏观形势，研究我们的工作内容、工作责任、工作人员的结构与素质，研究我们的市场与客户，研究我们的经营理念和经营机制，从而形成管理科学有序、创造活力显现，干部职工身心健康快乐、激情创业的局面，生产出高品质的产品，推进集团的发展。
 
　　
王次忠：
　　集团实施“规范管理年”活动主要是基于两个方面的考虑。一是基于企业目前的管理现状，二是基于改革发展的目标和任务。简而言之，就是问题导向和目标导向。
　　“规范管理年”活动是以提升管理水平为核心，以提高企业运营效率和效益为关键，以解决各级管理中存在的突出问题和薄弱环节为重点，通过系统设计、理顺体制、健全制度、规范流程、明晰权责，将企业运行的每个流程、每个环节、每个岗位都置于受控之中，推动集团上下实现由惯例管理思维向规范管理思维、由职能管理向流程管理、由行政命令方式向制度控制管理转变，通过全员参与，按照决策程序化、业务流程化、考核定量化的标准，强化决策层、执行层及全体员工的规范意识和执行能力，使集团上下形成按程序决策、按政策办事、按制度管事的自觉行为。
　　围绕这个总遵循，重点做好七个方面的工作：
　　一是要理顺管理体制。按照《党章》和《公司法》等法规要求，进一步明确集团与股份公司、集团与直属单位、股份公司与子公司之间的关系。界定各部门、单位内部的职责和全体工作人员岗位职责、任务、要求、权限等，按照职责分工开展工作、督导落实、兑现奖惩，充分调动各层级、各方面的积极性。
　　二是要规范决策程序。按照各层级职责权限，制定决策议事规则，健全完善决策程序。建立健全党委会、股东会、董事会、总经理办公会、监事会等议事制度，全面推行目标管理责任制和责任追究制度。严格执行“三重一大”事项集体讨论和相关回避制度，健全决策失误纠错改正机制和责任追究制度。
　　三是要健全管理制度。制度建设要统筹考虑，科学严谨，不留死角和漏洞。要进一步增强规矩意识，真正做到用制度管人、管事，明确各级的权力边界，依规用权，照章办事，坚决杜绝乱作为、不作为的现象。
　　四是要强化执行力。在制度执行过程中，各单位负责人负有执行权、落实权、监督权，要带头遵守制度，对违反规章制度的行为，要坚决抵制并给予相应处分；对员工在制度执行过程中不认真、不到位的要给予批评教育，违反制度的要给予相应处分，追究相应的责任。
    五是要加强内控体系建设。要把加强内控体系建设作为规范管理的重要抓手，以全面风险防范为重点，以现代企业制度为目标，及时发现和整改制度空白和管理漏洞，形成强化管理、防控风险的长效机制。
　　六是要强化巡查监督。加强职能监督和程序监督，加大案件查处力度，及时发现和纠正违反制度、破坏制度的行为，防止规避规章制度或改变规章制度行为的发生。坚持巡察工作全覆盖，制定巡察工作方案。
　　七是要规范工作秩序。办文程序方面要规范行文格式，落实来文来电登记、文件交办会签、实行自下而上审批；办事程序方面要严格落实请示报告制度，该书面请示的书面请示，该口头汇报的口头汇报，该拿方案的要拿出方案，做到自下而上，一级对一级负责；办会、接待程序方面要先拟定详细的会议或接待方案，再逐级提交领导审阅确定。
 
胡鹏:
　　今年集团创新发展的核心，就是要按照集团“十三五”时期的“一三六”战略构想，实施双品双效工程和创新转型战略，抓住政治导向、市场开拓、全面创新和专业优势“四个关键点”，推动编印发供各板块、新媒体融合、版权运营和多元化业务，夯实基础、创新发展、突破发展，初步形成布局合理、引领创新、互相支撑的高附加值主业产业链和新兴多元化业务板块，实现产业规模和效益同步提升。
　　发展战略创新
　　市场是不断变化的，企业自身也是不断变化的，所以完整的企业战略规划应该由两部分组成，一部分是规划出来的，是预谋部分，另一部分是针对变化后的反应，是应变部分，这两部分结合起来才是企业的整体战略。
　　管理机制创新
　　要建立完善一系列包括人事、财务、业务、绩效考核等方面的制度体系，努力提高管理水平，向管理要效益。
　　业态创新
　　目前，中国经济发展已经进入新常态，“互联网+”已经成为新常态下的新动力，并催生了大量与之相关联的新兴业态。表现在出版发行领域，如在线教育、移动阅读、知识服务、按需印刷、电子商务等。
    产品创新
    出版企业必须高度重视产品研发。一是要加大图书的原创力度，在原有出版基础上不断总结经验，探索新道路，在继承中“推陈出新”，多出内容新颖的原创作品，通过新内容、新形式、新手段，提高产品质量；二是以“全产业链”思维对内容资源进行多媒体开发，包括数字出版物、手机出版物、在线教育读物、电影、电视、动漫等。
    营销创新
要坚持以用户为中心，致力于为读者提供高价值的服务。在产品研发、渠道建设、销售支持、业务管理、售后服务等方面，进行全链条改造。要借助大数据细分读者群，实施精准营销。要采用新技术手段，探索多种营销模式。
    多元化经营创新
    集团“十三五”期间的多元业务布局是，依托集团资金和土地优势，以“文化+”为抓手，将文化地产、金融、科技、互联网有机结合起来，一手抓集团跨界多元发展，一手抓股份公司相关多元发展。
    出版主业有关板块在今年和稍后一个时期创新提升的主要方向和着力点:
    出版板块。要围绕定位定方向、调结构、强资源、树品牌，形成畅销书、长销书和品牌书的产品集群；要用思想性、知识性、科学性、艺术性、历史性、可读性去审视、挖掘和优化内容资源；要处理好形式与内容的关系；要创新营销；要经营品牌，充分认识品牌产品和品牌企业的相互联系、相互依存的关系，出品牌书、创品牌社；要高度重视版权资源的获取和保护。
　　发行板块。要强化“一个思维”（用户思维）、推进“四化”（互联网化、多元化、个性化、体验化）、把握“五个关键点”（数据、整合、温馨、服务、钻研）。
    印刷板块。把创新的着力点放在经营管理上，在规范管理、节能增效、技术革新、开拓市场、优化服务上下功夫，推进以创意设计、知识产权管理为核心的竞争力建设，为客户提供从设计到产品的全套解决方案。
 
新昕资产  刘沨
　　一、规范管理，严明规矩
     今年，新昕资产公司继续承担着集团七项多元化工程。因此，公司在认真做好优化资产管理的基础上，重点规范项目建设工作，思路是：“多措并举，有序推进。”
一是严格制定重点项目推进计划；二是进一步完善公司重点工程协调组的组织架构，以加强公司对重点工程项目的督导协调；三是通过一场场调研座谈会解决重点、克服难点、找准症结、定实措施、狠抓落实；四是严格资金管理程序，严格责任范围，通过加强对资金的集中管理，有侧重点地向项目调度倾斜，发挥资金使用效率；五是严格落实考核指标，对于集团下达的指标和公司自己的指标，挤掉水分，少留余地，层层分解，每月回头看；六是建立健全公司整体业务流程，对公司、分公司、子公司制定了不同的管理制度，在战略管控、公司意志和导向给予清晰的明示。对公司的公司人事管理制度、招投标管理制度、合同审批、合同签订审批制度、房屋租赁交割程序、资产取得与验收管理制度、预决算管理、第三方监理管理等都下发了较为完整的规章制度。这些措施有力地提升了公司的管理水平。
    二、致力创新，力促转型
    文化地产板块。通过咬定黄金地段，开发具有文化聚集效应的高端地产，如山东艺术商城项目，建成后，将汇聚国内外书画名家作品，提供书画拍卖交易、书画家作品展览及大型笔会活动的策划与组织服务，填补省城文化产业空白。
    教育培训板块。对于新睿思教育合作项目，实现快速复制，3年内争取达到50—100个培训点，占领整个山东市场，把山东新睿思教育集团打造成省内“一对一”行业内的领军品牌。
    跨境电商板块。在做好上海仓库建设与仓房租赁的基础上开展新型进出口贸易：与国药电子商务公司进行深入合作，建立国合跨境文化产业园，同澳大利亚在内的8个国家共同组成文化交易中心，将其打造成为国内颇具规模的跨境文化产业园。
    创新设计园板块。不仅负责产业园硬件设施的建设与工作场地的出租工作，更重要的是与产业园运营公司展开深入合作，参与到产业园运营中去，将其建设成为集配套网络服务平台、完整上下游产业链于一身的“互联网+工业设计”产业园区。
 
新地投资    陈进
　　创新提升方面：
　　一是理清发展思路。立足于在集团开展投资工作的环境和条件，公司起步发展必然要经历债权投资为主和债权投资、股权投资并举的两个发展阶段。目前来看，第一发展阶段的工作任务已经基本落实。第二发展阶段的重点是做大、做强、做优债权投资，逐步提升股权投资业务比例。
　　二是创新提升与工作实效紧密结合。结合当前实际情况，集团投融资工作创新提升的重点应放在借鉴同行经验、为我发展所用上来。这需要我们虚心向鲁信、海投、国资控股、高速投资等本土投资企业学习，也要向江苏、江西、安徽等外省腾博会集团的投资同行学习。真正做到学以致用，实现工作思路和工作方法的创新提升。
　　三是以项目落地推进创新提升。筹建、规划好以文化产业投资为主线的基金管理公司和融资租赁公司，进一步完善投资渠道。投资公司要紧紧依托集团深厚的文化资源和强大的信用资源，以基金管理、融资租赁为平台，深挖文化产业的可投资源。
规范管理方面：
　　一是加强制度建设。从项目的尽职调查、论证评估、上报审批、操作实施四个环节入手，全面梳理工作制度安排，细化执业规程，建立标准化业务管理体系。对照集团管理规范及内控整改要求，重点核查过往业务实施过程中暴露出的制度缺陷，进行补充完善，形成全覆盖、可操作的制度体系和业务操作手册。
　　二是加强规矩意识。牢固树立规矩意识,入脑入心,使之成为个人的“镜子”、管理的“准则”、发展的“指南”。严格依法、依规办事。勇于担当，勇于担责，遵循民主决策、科学决策、规范决策的规矩意识，营造出风清气正、干事创业的良好氛围。
　　三是加强人员管理。通过业务培训、以老带新的办法，改善、提升现有人员知识结构和业务能力，解决好因能力不足惧怕风险不敢担当的情况。逐步建立起与市场接轨的薪酬制度和激励约束机制，调动员工积极性，形成员工与公司共同发展的良性生态。
　　四是加强风控管理。一方面要练内功，按制度、按规矩办事，引进专业人才，提升从业人员综合素质，另一方面借助外部力量，帮助我们号脉、把关。
 
集团财务部  张军
　　这次集团开展规范管理年和创新提升年活动是集团“改革、创新、规范”的重要举措。作为集团财务部，有两项任务：
    第一，集团财务部的自身建设。即进一步明确财务部职能，确定人员和岗位职责，建立健全集团层面的各项管理制度。目前人员已基本到位，财务部下设了三个科室，建立了岗位责任制。在制度建设方面，由于集团本部很多财务制度都是2006年及以前制定的，随着这几年的改企改制、股改上市，很多制度已严重滞后。目前，财务部经过认真梳理，已明确建立与修订的制度有17项，其中新建5项制度，修订和完善工作正在按照实施方案的时间要求进行中。
    关于创新提升，结合集团实际情况，一是升级更新现代管理手段，充分利用大数据，对集团的经营活动进行分析，更好地为经营决策提供服务；二是进一步更新理财观念，要从管理目标、融资内容、资本结构、风险管理方法、分配方式等方面进行创新，这些方面的创新关键还是制度创新。
    第二，组织协调规范管理年的各项活动，完成领导小组交给的各项任务。这次规范管理年活动把领导小组办公室设到了集团财务部，这是对财务部工作的一项新考验。鉴于集团现有制度的实际情况和由于改制上市多元化发展新建了股份公司、投资公司和资产公司等情况，我们制定了这次活动的实施方案。股份公司由于上市的需要，已基本建立和完善了各项管理制度，其目前重点工作是各项制度的落实、检查和评价。而集团本部的各项制度，基本上要重新梳理，进行修订和新建。集团新建的各子公司更是需要新建各项制度。要本着深入调研，理顺管理体制，规范决策程序，规范业务流程等原则，按照实施方案的时间要求开展工作。首先是找出缺陷，按照风控要求列出制度清单，明确责任部门、单位和责任人，制定各项制度并按照流程加以确定，另外就是狠抓落实、对制度的执行情况做出评价。到2016年年底，基本实现“体系完备、流程科学、标准清晰、执行到位”的现代管理制度体系。形成按政策办事、按制度管事、按规定处事、按程序决策的自觉行为。
 
股份公司出版业务部  丁莉
　　出版业务部的规范管理工作体现在五个方面：
　　建章立制是规范管理的基础和保障。去年以来，先后制订了一系列出版管理实施意见和实施办法，明确出版规范，细化出版流程，以务实、专业、有效的出版制度建设，推进出版业务各项管理及服务工作。
　　遵守出版纪律，严把出版导向。今年起，出版部已结合身边的案例，到出版单位，与编辑人员进行出版业务及法规的交流，将事后灭火变为事前消防，将亡羊补牢变为防患于未然。　　讲座效果明显，已在预约排队。
　　规范选题论证与管理。今年的选题论证，还会将重点放在规划科学、定位清晰、品牌响亮、特色鲜明上，致力于品牌、规模、优势的打造，并在科学规划的基础上，把握市场变化，应对新兴挑战，使选题论证科学化、选题申报规范化、选题调整有序化、品牌维护战略化。
加强编校质量检查。按照总局出版物质量检查专项活动要求，坚持出版单位自查、股份公司抽查、配合省局抽检的三级编校质量检查制度，推动出版单位审读部门或审读负责人的设立，以常态化检查促进编校质量的提升，推进质量保障体系建设。
　　夯实“走出去”工作基础。出版业务部已着手起草基于CBI考核目标导向、双品工程奖励措施、各单位走出去工作实效，以及领先集团成熟经验等综合考量的《关于加强版权贸易工作的实施意见》。
出版业务部的创新提升工作：
    深化“双品工程”建设，实现双效统一。从内涵建设入手，做好“双品工程”的深度推进，进一步细化出版定位、明确发展方向，在主攻领域选择突破与跟进点，实现内涵提升、品牌提升、规划提升。
　　应对新情况，运用新思维，做好服务创新。创办《出版关注》，利用好总编辑微信群。组织出版单位，做好国家重大出版工程规划、优秀出版物评选、重点项目论证与申报， 及时通报零售市场相关监控数据，从中发现市场需求，创造优质供给。
　　捍卫品牌，打赢“走出去”工作新战役。出版部将“走出去”工作的常态化与重点工程的突破化相结合。争取有更多的图书进入国家“走出去”基础书目库。组织出版单位做好图书版权输出等项目的申报。与韩国中小出版协会已经签署了今年在韩国举办版贸会的协议。
 
股份公司经营管理部  杨文军
　　强化制度落实，提升经营管理水平：
　　一是规范教材教辅经营管理。对教材、教辅的立项、送审、修订、营销、发行、合作进行监管。坚持教辅产品目录准入制度、选题论证制度，严格控制各社教辅选题品种数量。严格管理各社教辅合作出版，不定时实施对合作出版品种进行专项检查。二是规范会议组织和预算管理。制定会议组织方案和经费预算计划报请经营工作领导小组进行批准，会议结束后按照公司有关规定进行费用核销。三是规范合同管理。加强对合同拟定、合同预审核、合同盖章、合同时间约定监管、合同保管的管理。四是规范教材教辅印制、质量管理。加强与各租型、代印出版社的联系，随时与省物资公司沟通，及时与省新华书店协调交流，积极向省物价局、省新闻出版局、省教育厅等部门请示和汇报，科学调度，合理安排和控制印制周期。五是规范印刷企业管理。督促印刷企业完善管理制度，加强内控体系建设，强化制度落实。六是规范综合业务工作管理。严格办文程序，落实收发文工作规范化、程序化。防范经营风险，加强公司经营项目立项的审核、报批、批复工作，严格资产取得、处置项目的审核和报批。七是规范安全生产检查管理。明确整改责任，在此基础上研究建立本单位群众性安全生产监督管理的长效机制。
　　提升创新能力，激发经营管理活力：
　　一是经营模式创新。与民营书业公司合作成立由股份公司控股的合资教育产品推广公司，进一步补充股份公司教辅产品的产品研发能力、市场队伍建设和省外市场开拓能力。二是管理机制创新。推行股份公司新增选题论证会制度，试行品牌（重点）产品培育制度，教辅目录实行动态管理机制，并规范各出版单位的市场行为。三是工作方法创新。构建综合性的教材教辅经营管理信息系统平台，提升运营效率和管理效率，为教材教辅经营决策提供数据支持。四是服务模式创新。创新教材使用培训方式，通过互联网远程教材培训直播的方式提高教材售后服务水平。五是印刷企业管理创新。督促印刷企业完善管理制度，加强内控体系建设，强化制度落实。六是综合业务工作创新。办公系统进行创新，在手机上安装办公软件客户端，部室建立QQ群或讨论组。七是安全生产检查工作创新。创新责任制落实，创新安全保证体系和安全监察体系的落实。创新安全培训，创新安全宣传，创新安全管理。
 
股份公司审计部   梁锋
    “规范管理年活动”的总体目标：审计部将积极配合集团和股份公司做好规范管理年的相关工作，建立规范、科学、清晰的内审工作体系，建立和完善内控制度，逐步实现从财务审计向管理审计的转变。
工作打算：
　　内控评价方面：审计部计划在2016年度分别以“6.30”和“12.31”为基准日开展两次内控评价工作，对股份公司及其子公司内部控制的完整性、合理性和有效性进行测试评价，并出具评价报告。
　　加强内控制度建设方面 ：对新纳入股份公司的单位进行内控制度建设。结合内控体系运行和评价过程中发现的问题进行风险评估，查缺补漏，进一步梳理完善公司的内控制度，规范公司经营管理。以问题为导向选择审计关键点进行专项审计。对股份公司《招股说明书》中涉及的诉讼、仲裁事项进行持续跟踪，督导有关单位采取应对措施不断推进，以维护公司利益。
　　具体措施：
　　一是认真贯彻集团规范管理年活动精神，积极作为主动作为，按照《方案》和股份公司要求制定工作计划，开展具体的内控及审计工作，将部门日常工作与“规范管理年”工作有机结合。二是理顺审计监督与日常管理的关系。三是加强内控工作中的分工协作，审计部负责监督检查内控的建设与执行情况，各职能部门根据检查结果强化日常管理，各子公司变被动应对为主动作为，建立分工协作、齐抓共管的内控工作机制，这才是真正的内控长效机制。四是把审计工作与当前的纪检工作及党风廉政建设要求相结合，审计部将根据集团和股份公司的要求，按照目前国家对国有企业监管的重点方向，突出“三重一大”民主决策程序、必要的审批程序、必须的业务流程，严肃财经纪律，督促企业严格执行中央八项规定精神，做到抓早抓小，防微杜渐。五是注重问题整改落实，针对审计、内控检查发现的突出问题、共性问题, 要认真研究、分析，针对问题的特点制定专项审计计划、方案，加大审计频率，确保对重点事项的审计监督及时到位、整改落实到位。六是加大对审计人员的培训力度，提高审计人员的整体素质。
 
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